江西警方打掉一網絡傳銷組織 涉案金額17億余元
來源： 江南都市報 | 日期： 2024年11月22日 | 制作： 肖琳琪 | 新聞熱線： 0791-86849110
以“文玩競拍”為“餌” 全國涉案人數2萬余人
文玩競拍零風險、24小時內本傭到賬、點對點交易、高額回報……聽到這些你是否動心？11月21日，記者從省公安廳了解到，近期，會昌縣公安局經偵大隊偵破了一起以文玩字畫競拍為幌子的網絡傳銷案，全國涉案人數2萬余人，涉案金額17億余元。
其中，違法犯罪團伙分子以拉人頭得提成為“餌”，吸引人們成為“文玩競拍”網絡平臺的會員，得以迅速擴大成一個巨大的傳銷網絡。在該平臺，會員想賺錢就要“競拍”各種文玩字畫再轉賣賺差價。值得玩味的是，雖然傭金和商品得到無限增值，但會員間不實際進行貨物交割。殊不知，當大家為追求傭金和增值而加大“賭注”時，一旦平臺崩盤或“跑路”，投入的錢就再也收不回來。
文／圖 皮婉婷 江南都市報全媒體記者章娜
案發:
受害者參與“文玩競拍”
損失數十萬元報警
“剛開始的時候，我認為這是一個來錢快的兼職，每天只要在手機上報個名，然后次日在網站上簡單操作一下就能獲得穩定收益，現在想想屬實是我太貪心了。”受害人江林來到公安機關報案時，對自己的行為感到追悔莫及。
2022年11月底，江林在朋友的介紹下，得知了一個“文玩競拍”的網絡平臺，稱通過平臺交易每天都可以快速賺錢?？吹脚笥讶靸深^就有收益進賬，他十分心動。于是，他注冊了平臺會員，通過輸入推薦碼，成為朋友的直接下線會員，并加入了朋友所屬的團隊。在正式加入后，江林又按照規則向其他朋友進行了推薦，并獲得了拉人提成。
據了解，該平臺上架的各種古玩（字畫、手串等），周一至周五都是固定的交易日，想賺錢就要通過“競拍”再轉賣賺差價。如果想將平臺上自己商品轉賣出去，需在競拍前一天搶單報名，平臺會按照參與報名情況安排虛擬古玩（字畫、手串等）在交易日當天上午9時前上架，價格在2000元至1萬元不等，要求會員在1小時內完成下單和付款，但不實際進行貨物交割。
第二天賣單的話價格會比購買價格提高4%，會員可得其中1.5%的溢價盈利，剩余2.5%逐級上交，此時的賣單再由會員進行接龍買單出售，循環交易。
江林稱，當時，他每天最期待的就是上午“競拍”和晚上“報名”的時間，每天還要做筆記，寫心得。“那些古玩、字畫、手串等都是平臺定好的價格，我只要選好后加入購物車，點擊支付按鈕，就可以看到商品持有人的賬戶信息。我再另外用手機銀行完成點對點轉賬，再將轉賬截圖上傳平臺，交易就完成了。”他表示，一開始投資的時候，通過這種“擊鼓傳花”式的騙局，自己賺到一部分錢。但隨著他投入的“賭注”越來越多，到平臺崩盤時，他和朋友實際損失已有三四十萬元。
可是，雖然進行了多次交易，江林卻稱自己從來沒有收到過這些古玩、字畫、手串。自己也不懂這些古玩、字畫、手串具體有什么價值，根本沒有購買的需求，當初只是看中這個能賺差價。
揭秘:
“賺錢門路”實為網絡傳銷
以拉人頭得提成獲利
接到群眾報案后，會昌縣公安局經偵大隊民警迅速組織開展數據收集、分析研判和人員核查，逐步刻畫出犯罪組織架構，最終以黃鵬、吳德輝、金宇等人為首的傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面。
2022年9月，吳德輝、金宇等人通過朋友黃鵬介紹，從“文玩競拍”平臺項目創始人羅峰處引進該項目，隨后黃鵬、吳德輝、金宇3人便開始對該項目進行公開宣傳、發展會員，以承諾文玩競拍零風險、24小時內本傭到賬、點對點交易、高額回報等為誘餌吸引他人加入。
據介紹，“文玩競拍”平臺實質就是通過發展會員，會員再拉人加入的方式迅速發展壯大，最終形成了一個巨大的傳銷網絡。辦案民警表示，“文玩競拍”平臺沒有具體的運營公司，為了逃避警方的偵查打擊，羅峰等人會不定期變更平臺網址和IP。
警方調查發現，該“文玩競拍”平臺項目參與人（即會員），通過介紹他人加入平臺項目，便可獲得傭金，這是該平臺能夠快速膨脹的重要原因。該“文玩競拍”平臺根據會員的投資金額以及發展下線數量將會員分為普通會員、閣主、出局閣主等，會員可獲得其發展會員參與“競拍”交易金額的0.5%，如果某會員發展的會員較多，便可獲得其所有直接發展會員“競拍”交易金額折算的傭金。如果業績突出，會員可晉升為1級閣主，團隊總業績達標后還可以繼續晉升，級別不同所獲得的獎勵金額不同。
今年5月，公安部經偵局部署全國公安經偵部門在此案基礎上開展延伸打擊，共抓獲犯罪嫌疑人40名，打掉團伙8個，一舉摧毀了這個傳銷網絡。黃鵬等人被會昌縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處有期徒刑。
提醒:
警惕傭金和商品無限增值獲利等投資活動
警方提示，近年來，隨著互聯網的發展，組織、領導傳銷活動犯罪從線下逐步轉變為線上，通過虛擬的網絡交易，構建出復雜的層級關系和利益鏈條。涉案人員直接或間接發展下線，組成層級并依此獲利，擾亂市場經濟秩序，造成大量人員資產損失。對于先交“入門費”“會員費”，再通過拉人頭得提成、傭金和商品無限增值獲利等不符合市場規律的所謂投資活動，一定要保持高度警覺，避免造成財產損失。（文中人物皆為化名）
值班編輯：范晶
值班審核：周艷華
值班編委：楊進